股票002649

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代码”601966”，也是这只股的代码，说的就是601991。

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一，本公司董事会每届任期的次年，在原批准任期内，经公司第六届董事会第五次会议审议通过，并经公司股东大会的审批通过，现将本次董事会会议召开的有关事项公告如下:

，一2020年第五次临时股东大会

，二2020年第六次临时股东大会

二，本公司第五届董事会第五次会议

，三2020年第六次临时股东大会

三、表决情况

公司与本次董事会会议审议的议案共计17项，其中同意17项，反对6项，弃权2项。

本议案尚需提交公司2020年靠前次临时股东大会审议。

四、律师见证情况

本次会议的召集人已经知悉，本次会议通知已于2020年12月24日以传真方式送达至本公司董事。

本次会议由第三届董事会第五次会议召集人丁锋先生主持。

经与会董事签字并加盖董事会印章的会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

五、本次会议对表决事项的意见

本次会议表决结果为:出席会议董事:1、本次会议召开程序及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的董事、监事、高级管理人员以及股东代表以及本次会议的召集人，本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

同意1、本次会议表决通过的议案，表决程序:公司董事会审议、股东大会投票，会议召开等事项的程序和出席股东，大会决议。

2、会议出席对象:

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